999.8vnsr威尼斯人-【7026com】董事会战略委员会实施细则

2009-07-28

第一章   

第一条  为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《999.8vnsr威尼斯人-【7026com】章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。

第二条  董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章  人员组成

第三条  战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。

第四条  战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条  战略委员会设主任委员一名,由公司董事担任。

第六条  战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条  战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理或副总经理任投资评审小组组长,另设副组长1-2名。

第三章   职责权限

第八条  战略委员会的主要职责权限:

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(五)对以上事项的实施进行检查;

(六)董事会授权的其他事宜。

第九条  战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章   决策程序

第十条  投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:

(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

(二)由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会-1

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