999.8vnsr威尼斯人-【7026com】董事会秘书工作制度

2011-05-04

第一章  总则

第一条  为提高999.8vnsr威尼斯人-【7026com】(以下简称:公司)治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件,特制订本工作制度。

第二条  董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责。

第三条  董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人,负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

第二章  董事会秘书任职资格和任免

第四条  担任公司董事会秘书,应当具备以下条件:

(一)具有良好的职业道德和个人品质;

(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识;

(三)具备履行职责所必需的工作经验;

(四)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第五条  具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:

(一)《公司法》第一百四十七条规定的任999.8vnsr威尼斯人恢智樾危

(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚;

(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书;

(四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三999.8vnsr威尼斯人陨贤ūㄅ溃

(五)最近三年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二999.8vnsr威尼斯人陨希

(六)公司现任监事;

(七)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条  董事会秘书由公司董事会聘任,公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的,应当提前五个交易日向上海证券交易所-1

地址:浙江.绍兴柯桥鉴湖路1号 邮编:312030 电话:+86 575 84116158 传真:+86 575 84116045

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